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【新闻】钢贸业再曝出诈骗案涉案公司被骗近三亿元接触智能卡

发布时间:2020-10-18 17:24:41 阅读: 来源:缝纫机厂家

目前,钢贸商资金普遍紧张,由于骗贷层出不穷,银行已封杀江浙、福建地区的部分钢贸商。

对于国内20多万家钢贸商来说,目前可能处于最坏的时代。

最近,钢贸圈除了接连发生了“跑路”、“女老板自杀”等一连串恶性事件,诈骗也开始重新袭来。

最近几日,本报记者从知情人士处获悉,不久前,上海发生一起大型钢材诈骗案,涉案金额目前近3亿元。

知情人士称,一伙人冒充上海建工集团(下称上海建工)旗下工程建设公司的名义在上海收售钢材,被骗企业包括苏州天创集团(下称苏州天创)、上海一钢物贸有限公司(下称上海一钢)等数家钢贸企业,其中,苏州天创被骗金额最大。

不过,由于信誉受损,面临生存危机的钢贸商尽管被骗,但依然尽量封锁消息,防止“家丑外扬”,以防信贷互保圈出现信任危机。

上海一钢物贸有限公司董事长杨刚在电话里对本报记者表示,不太方便细说详情。

苏州天创的负责人仅对本报记者表示,目前案件已移交公安局处理。

骗术老套

诈骗者冒充上海建工项目经理,赊购超4万吨钢材

知情人士称,此次诈骗案在业内影响很大,对钢贸领域而言,涉案金额也非常大,但诈骗者的手段却为行业惯用骗术。

自去年下半年开始,一伙人用上海建工的营业执照复印件、资质证明及加盖该公司财务章的汇票,并冒充该公司建设项目经理,向上海的钢贸商购买大量钢材,并要求卖方将钢材运至买方指定仓库。

“上海建工是一家国企,规模大,信用有保证,各种手续又齐全,当初谁也没有怀疑。”一位被骗企业的员工对本报记者表示。

诈骗者一开始以较短的结算周期赢取了部分钢贸企业的信任,并借此扩大交易范围。“刚开始结算周期很短,很快就把钱付给钢贸商了。后来慢慢延长结算周期,直到骗局被识破。”知情人士称。

本报记者获悉,钢材贸易市场有个不成文的规定,只要公司正规且信誉良好,向钢贸商购买钢材可以赊销,并且不支付定金或定金很少。

利用这一结算方式,冒充上海建工的诈骗者赢得钢贸企业的初步信任后,用“拆东墙补西墙”的方式逐步加大购买量,然后用低于市场价300元/吨至500元/吨的价格销售给其他公司,有时候甚至比市场价低1000元/吨。就这样,短短时间,冒充上海建工的诈骗团伙从五、六家公司赊购钢材4万多吨。

最早识破骗局的为苏州天创。知情人士称,约一个月前,苏州天创向银行借入汇票发现被骗,但此时仓库内的钢材已被清空。

随后,苏州天创迅速向苏州市公安局报案,目前,苏州市公安局已抓获部分诈骗人员,案件还在进一步审理中。

知情人士还称,诈骗团伙能获得上海建工一套整齐完备的手续和资料,也非常可疑。

封锁消息

对于钢贸商来说,几千万并非小数目,尤其是在目前行业普遍面临资金危机的情况下。“100万甚至能救活一家钢贸企业,以往还有企业由于被骗而破产。”一位业内人士表示。

不过,被骗的钢贸企业几乎没有一家愿意将事情公开。一位接近被骗企业的业内知情人士对本报记者表示,目前该事件仅在上海业内公开,按照行业内不成文的规则,“家丑不可外扬,另外他们也有难言之隐”。

本报记者获悉,由于钢贸商骗贷频频被曝光,银行对钢贸商的贷款政策已到前所未有的严格程度,部分银行甚至停止对钢贸商放贷。

在上海,钢贸商普遍采用联保的融资模式,即以钢贸商的信用为保证,相互担保向银行申请贷款,形成一个担保贷款网络。而以往钢贸商的贷款比较容易,只要有质押或抵押物都可轻松获得贷款。这意味着,只要贷款网络中的一家企业被银行封杀,其他企业也将出现资金链危机。

周宁人是国内钢贸圈最有名的群体,并在各地建立了周宁商会。一位业内人士表示,周宁钢贸商就如同一副多米诺骨牌,只要有一张牌倒掉,剩下的企业将会俱损。

2008年金融危机之时,上海一家周宁钢贸商因骗贷面临信誉危机,周宁钢贸商宁愿通过商会自发集资4000万元救助该企业,也不愿将骗贷事件曝光,最终保住了“第一张牌”。

不过,随着钢铁业全行业陷入困境,钢贸商普遍面临生存危机,“自身不保,哪里还有精力替别人堵漏洞”,于是,钢贸圈跑路事件接二连三被曝光。

有业内人士将钢厂与钢贸商的关系概括为:钢厂吃肉,钢贸商啃骨头;钢厂啃骨头,钢贸商喝汤;钢厂喝汤,钢贸商喝西北风;钢厂喝西北风,钢贸商吐血;现在是钢厂吐血的时候,钢贸商只能挖自己的肉了。

危机之下,钢贸领域洗牌之势也更加明显。目前,五矿集团等一些钢贸龙头企业已着手重塑行业规则。

只要贷款网络中有企业被银行封杀,其他企业也将出现资金链危机。

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